Les méthodes d’escroquerie n’épuisent pas. Escroquerie professionnelle, des arnaques, les “brouteurs” ou les escrocs du Web… Des outils et des services publics permettent de réagir… mais parfois s’en méfier est très difficile même pour les plus grandes des puissances. Les Etats-Unis se sont exposés à la plus grande escroquerie de leur Histoire après le vol de 280 milliards de dollars des fonds alloués au secours contre le coronavirus. L’ampleur de l’opération nous fait rappeler les pensées d’Alfred Capus qui disait “qu’une escroquerie, c’est une bonne affaire qui a rencontré une mauvaise loi” !
Par Névine Ahmed
L’agence américaine, Associated Press, a révélé la plus grande opération d’escroquerie à laquelle se sont exposés les Etats-Unis : le vol de milliards de dollars que le gouvernement américain avait alloué pour aider ses citoyens pendant la période de la pandémie du coronavrius ou ce qu’on appelle “Covid-19 Relief”. Ce qui demeure intéressant est que ladite agence a déclaré que la plupart des vols étaient “grossiers”, voire “simples”.Les escrocs ont utilisé les numéros de sécurité sociale des personnes décédées ou des prisonniers fédéraux, pour obtenir des chèques de chômage. Ils ont collecté ces sommes dans plusieurs villes américaines, tandis que les autorités concernées n’ont pas vérifié ni se sont assurées de l’identité ou de la véracité de documents soumis par les candidats désireux d’obtenir le prêt fédéral, en comparaison à la base de données du département de Trésor, ce qui aurait dû tirer la sonnette d’alarme concernant les emprunteurs mystérieux.Les criminels et les escrocs ont pris l’argent, et parmi eux, étaient aussi un soldat américain en Géorgie, les pasteurs d’une église abandonnée au Texas, un ancien législateur du Missouri et un entrepreneur du Montana.Ceci dit, l’Associated Press a décrit cette opération, comme étant la plus grande escroquerie dans l’Histoire de l’Amérique, puisque les voleurs ont réussi à piller des milliards de dollars d’aide fédérale destinée au secours des citoyens contre les impacts du coronavirus, la pire pandémie depuis un siècle. Ces fonds étaient également destinés à stabiliser une économie qui s’effondrait, analysent les experts.L’analyse de l’Associated Press a révélé que les fraudeurs ont volé plus de 280 milliards de dollars des fonds de secours Covid-19 Relief, tandis que 123 milliards de dollars supplémentaires ont été gaspillés. Ces sommes combinées représentent des pertes estimées à 10% des 4,2 billions de dollars que le gouvernement américain a dépensés jusqu’à présent dans le cadre des aides humanitaires.L’Associated Press a confirmé que ce nombre augmentera sûrement à mesure que les enquêteurs approfondiront leur quête et découvriront d’autres milliers de dollars pillés via les stratagèmes de fraude potentiels.Quant à la manière d’après laquelle l’argent a été volé, l’agence américaine a expliqué que des enquêteurs et des experts étrangers affirment que le gouvernement, cherchant à assurer rapidement des billions d’aides, n’a pas effectué une surveillance approfondie au début de la pandémie et a imposé très peu de restrictions aux candidats se présentant pour obtenir l’aide fédérale, ce qui était très facile pour les escrocs de réussir leur mission.Dans ce cas, il y avait cette somme d’argent illimitée à laquelle tout le monde pouvait accéder, explique le chef de l’Unité de fraude au bureau du Procureur américain dans le district oriental de Washington, Dan Frokhter, et les gens ont moralement accepté en trompant soi, qu’il était socialement acceptable d’agir ainsi, même si c’était illégal.Le gouvernement américain a accusé plus de 2230 personnes de fraude liée à la pandémie et des milliers d’autres enquêtes sont en cours à ce propos. La plupart des fonds pillés provenaient de trois grandes initiatives de secours en cas de pandémie, lancées sous l’administration Trump et héritées par le président Joe Biden. Ces programmes sont conçus pour aider les petites entreprises et les chômeurs à dépasser les perturbations économiques causées par la pandémie.Les vols étaient étendus et n’avaient pas toujours la même ampleur comme les opérations qui attirent le plus d’attention dans des affaires portant sur des millions de dollars. Cependant, tous les vols-petits ou grands- illustrent un phénomène d’escroqueries et de tromperies auquel se sont exposés les Etats-Unis, la plus grande puissance dans le monde.Depuis le début de la pandémie du coronavirus au début de 2020, plus d’1,3 million de personnes aux Etats-Unis sont mortes de cette pandémie, selon les chiffres émis par les centres de pandémies et de prévention des maladies dans le pays.L’inspecteur général du ministère américain de la Justice, Michael Howertz, qui a présidé la gestion de la pandémie par la Commission fédérale de comptabilité, a souligné au Congrès que la fraude était évidente et a été estimée à des dizaines de milliards de dollars et pourrait avoir finalement dépassé le milliard de dollars.Le responsable a déclaré à l’Associated Press qu’il se tenait à cette estimation, mais qu’il n’est pas sûr du chiffre, à moins qu’il ne reçoive des données plus solides, sans pour autant aller à l’exagération et parler de chiffres faramineux. Une chose est évidente : l’escroquerie est importante, a-t-il dit, et l’on ne saura le chiffre exact des sommes pillées que dans deux ans- au moins.Le directeur par intérim du Département de prévention de la fraude relative au coronavirus, au ministère américain de la Justice, Mike Galdo, a déclaré qu’il s’agissait “d’une fraude d’une ampleur sans précédent”.
