Le conseiller Ahmed Saïd Khalil, chef de l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a confirmé que l’unité et les autorités concernées dans le pays font de grands efforts dans le domaine du développement du système égyptien de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la propagation d’armes, notamment avec le développement numérique que connaît le monde, l’évolution de la criminalité et le haut degré de professionnalisme qui en découle.
Cela est survenu dans un discours prononcé par le conseiller Ahmed Saïd Khalil lorsqu’il a reçu Dr Hamid Al Zaabi, directeur général du Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux Émirats arabes unis, et Hatem Ali, directeur régional de l’Organisation des Nations Unies. Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour le Conseil de coopération du Golfe et les membres du Bureau exécutif des Émirats arabes unis pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le conseiller Khalil a salué l’ampleur du partenariat et de la coopération entre l’Égypte et les Émirats arabes unis dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et la volonté des deux pays de renforcer la coopération entre eux sur les informations financières liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, notant que le volume de la coopération entre les deux pays frères s’étend également à l’échange d’expériences à travers l’organisation et la tenue de conférences, de programmes de formation et d’ateliers dans ce domaine.
Il a déclaré que la réunion s’inscrivait dans le prolongement du processus d’étroites relations égypto-émiraties, qui est un modèle de ce que devraient être les relations arabes, compte tenu de sa confidentialité, de son partenariat stratégique et de sa compréhension basée sur la prise de conscience des changements en cours sur le plan régional et international. outre le fait que les deux pays mènent une politique rationnelle fondée sur l’établissement de la paix et de la stabilité et sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité, notamment financière.
Il a ajouté que l’unité égyptienne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et l’unité d’information financière des Émirats arabes unis avaient précédemment signé un protocole d’accord en 2017 pour renforcer la coopération mutuelle, car ils échangent de nombreuses demandes d’informations, expliquant que l’unité égyptienne envoie de nombreux demandes de coopération aux Émirats arabes unis, et que l’Unité des informations financières des Émirats arabes unis, et depuis 2015, fait partie des 3 premières unités de renseignement financier auxquelles l’unité égyptienne envoie des demandes de coopération.
Il a poursuivi : “Nous cherchons à étendre la coopération dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, pour inclure le transfert de connaissances et l’échange d’expériences concernant le processus d’évaluation mutuelle, qui est effectué conformément à la méthodologie d’évaluation de la conformité publiée par l’Action financière Force d’intervention.”
Il a souligné que l’unité égyptienne, en tant qu’organe national de coordination du processus d’évaluation, avait déployé des efforts inlassables pour achever le processus d’évaluation, car elle tenait à une communication efficace entre toutes les parties concernées par la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes ainsi qu’à l’évaluation officielle, qui a permis d’identifier les problèmes représentant des lacunes dans les systèmes de contrôle, et qui a permis à l’Égypte d’obtenir des scores d’évaluation élevés et sa représentation honorable devant les instances internationales au cours des la 32e réunion du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui à son tour a confirmé que l’Égypte avait une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Il a souligné que les instances internationales ont félicité l’Égypte pour l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et son financement, conformément aux développements internationaux et locaux, ainsi que l’éloge de la coopération efficace de l’Égypte avec divers pays du monde, et l’adoption de mécanismes efficaces pour mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité relatives au terrorisme et à son financement. Outre la prolifération des armements et la capacité de la grande unité égyptienne d’accéder directement et indirectement à un large éventail d’informations financières et de renseignement dans ce domaine .
Il a souligné que l’unité égyptienne, après la fin de l’évaluation internationale, a identifié les aspects positifs contenus dans le rapport d’évaluation pour travailler à leur renforcement, ainsi qu’à identifier les lacunes pour prendre les mesures correctives nécessaires pour y remédier, grâce à la coordination et à la coopération avec toutes les autorités concernées de l’État égyptien, et a présenté un rapport résumant les mesures prises par l’Égypte lors de la 34e réunion du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui s’est tenue à la fin de ce mois.
