Le conseiller Ahmed Saïd Khalil, chef de l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a souligné que les crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ont des effets négatifs qui menacent la sécurité et la stabilité des systèmes financiers des pays, soulignant à cet égard l’importance du rôle joué par les autorités concernées dans la lutte contre ces crimes.
Cela s’inscrit dans le cadre du discours prononcé par le conseiller Ahmed Saïd Khalil, aujourd’hui, à l’issue du forum “Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme” organisé par l’Egypte à Charm el-Cheikh sur une période de 3 jours, au cours desquels les discussions des participants axées sur la lutte contre les délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et leurs répercussions sur les finances des pays du système. Le conseiller Ahmed Saïd Khalil a souligné que le développement continu des schémas utilisés pour commettre des crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Il a déclaré que l’importance du forum est de mettre en lumière les développements les plus importants en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et le rôle de toutes les autorités concernées dans la lutte contre ces crimes. Parmi eux figurent les unités d’enquête financière, les organismes de réglementation, les institutions financières, les organismes d’application de la loi et les autorités d’enquête, et le rôle de chacun d’eux dans la lutte contre ces crimes en coopération et en coordination avec diverses autorités. Le conseiller Ahmed Khalil a passé en revue les recommandations les plus importantes formulées par les participants, et qui permettraient d’améliorer les moyens de lutter contre le blanchiment d’argent et les crimes de financement du terrorisme, au premier rang desquels l’importance de la coopération dans l’élaboration d’un guide arabe pour améliorer les mécanismes d’évaluation du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
