L’Égypte tient à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par le biais de mécanismes efficaces conformes aux normes internationales adoptées à cet égard, a dit le président de l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Ahmed Saïd Khalil lors de la 7e édition du forum annuel des directeurs des engagements des banques arabes, tenu dans la ville de Hurghada, rapporte la MENA.

Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont parmi les plus grandes menaces à l’intégrité et à la stabilité des systèmes financiers des pays, et ont des impacts négatifs sur leurs économies, a ajouté M. Khalil, rappelant que l’Égypte a pris l’initiative de créer un groupe de comités pour assurer une communication continue entre toutes les parties nationales actives en la matière.

La loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent a défini les engagements des institutions financières et des professions et des entreprises non financières en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris la nomination des responsables des engagements des institutions financières, a-t-il indiqué.

L’Égypte a également préparé et mis à jour l’évaluation nationale des risques, basée sur des systèmes technologiques modernes, dans le but de déterminer, d’analyser et d’évaluer les menaces liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, les points faibles et les conséquences causées dans divers secteurs, a-t-il signalé, abordant la 3e étape de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, préparée en coopération et en coordination avec toutes les parties concernées.

Les institutions financières, les professions et les entreprises non financières constituent la première ligne de défense pour combattre ce type de crimes, selon M. Khalil qui a souligné l’importance du rôle central du secteur privé dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.